General meeting of shareholders
In accordance with clause 13 of the Charter of Joint-Stock Company Navoi Mining and Metallurgical Company, the general meeting of shareholders is the supreme governing body of the Company.
According to the resolution of the President of the Republic of Uzbekistan from March 6, 2020, the resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan from March 30, 2021, the resolution of the President of the Republic of Uzbekistan from August 18, 2023, today the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan performs the functions of the shareholder in terms of the state’s share in the authorized capital of Joint-Stock Company Navoi Mining and Metallurgical Company.
2024
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risidagi
AXBOROT
“NKMK” AJ Kuzatuv kengashi jamiyat aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi
Umumiy yig‘ilish kun tartibi:
- “NKMK” АJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi raisi va kotibini saylash.
- Аksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti, sanoq komissiyasining soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
- Kuzatuv kengashining
2023-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini eshitish. 2023-yil moliya-xoʼjalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan auditorlik xulosasini eshitish.2023-yil uchun yillik moliyaviy hisobotini ko‘rib chiqish va emitentning2023-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisobotini tasdiqlash.2023-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash, dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibini belgilash.- Kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash.
- Ustavning yangi tahririni tasdiqlash.
- Tashkiliy tuzilmaning yangi tahririni tasdiqlash.
- Boshqaruv raisi — Bosh direktor bilan tuzilgan mehnat shartnomasining amal qilish muddatini uzaytirish.
- Boshqaruv raisi — Bosh direktor va Boshqaruvning qolgan aʼzolariga toʼlanadigan haq va ularning eng yuqori miqdorlarini belgilash.
- O‘zbekiston Respublikasi
2024-yil 19-apreldagi PQ-163-son qaroriga asosan “NKMK” АJning 5 (besh) foizgacha bo‘lgan aksiyalarini Xalqaro fond bozorida birlamchi (IPO) ommaviy taklifi oʼtkazgan holda joylashtirish yuzasidan ishlarni tashkil etish bo‘yicha qaror qabul qilish. - Korporativ qoidalar tavsiyalariga rioya etish majburiyatini olish to‘g‘risida qaror qabul qilish va korporativ hujjatlarini tasdiqlash.
Umumiy yig‘ilish o‘tkazish to‘g‘risida jamiyat aksiyadorlarini xabardor qilish uchun reyestrni shakllantirish sanasi:
Umumiy yig‘ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan jamiyat aksiyadorlarining reyestrini shakllantirish sanasi:
Аksiyadorlarning umumiy yig‘ilishni o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rilayotganda aksiyadorlarga taqdim etilishi lozim bo‘lgan axborot (materiallar) aksiyadorlarning elektron manziliga yuboriladi, shuningdek, aksiyadorlar o‘zlarini qiziqtirayotgan masalalar bilan o‘zlari uchun har qanday qulay vaqtda ish kunlari soat 9:00 dan 17:00 gacha tanishib chiqishlari mumkin.
Аksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish huquqi aksiyador tomonidan shaxsan yoki uning vakili orqali amalga oshiriladi. Аksiyadorlarni ro‘yxatga olish jarayoni “NKMK” AJ bosh ofisi binosidagi majlislar zalida (Navoiy sh, Navoiy ko‘chasi,
Аksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ovoz berish “Jamiyatning ovoz beruvchi bitta aksiyasi — bitta ovoz” prinsipi bo‘yicha kun tartibidagi masalalar bo‘yicha ovoz berish byulletenlari orqali amalga oshiriladi.
Murojaat uchun telefon:
+99879-227-77-50, +99893-521-77-50 (Korporativ munosabatlar bo‘limi)
Elektron manzil: info@ngmk.uz
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risidagi
AXBOROT
“NKMK” AJ Kuzatuv kengashi jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi
Umumiy yig‘ilish kun tartibi:
- “NKMK” AJ aksiyadorlari navbatdan tashqari umumiy yigʼilishi raisi va kotibini saylash.
- “NKMK” AJ aksiyadorlari navbatdan tashqari umumiy yigʼilishining reglamenti, sanoq komissiyasining soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
- “NKMK” AJning ustav kapitalini kamaytirish toʼgʼrisida.
- “NKMK” АJning "Аksiyalar birlamchi chiqarilishi toʼgʼrisida“gi qaror matniga oʼzgartirishlar kiritish toʼgʼrisida.
- “NKMK” АJ Ustavining yangi tahririni tasdiqlash.
Umumiy yig‘ilish o‘tkazish to‘g‘risida jamiyat aksiyadorlarini xabardor qilish uchun reyestrni shakllantirish sanasi:
Umumiy yig‘ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan jamiyat aksiyadorlarining reyestrini shakllantirish sanasi:
Аksiyadorlarning umumiy yigʼilishini oʼtkazishga tayyorgarlik koʼrilayotganda aksiyadorlarga taqdim etilishi lozim boʼlgan axborot (materiallar) aksiyadorlarning elektron manziliga yuboriladi, shuningdek, aksiyadorlar o’zlarini qiziqtirayotgan masalalar bilan oʼzlari uchun har qanday qulay vaqtda ish kunlari soat 9:00 dan 17:00 gacha tanishib chiqishlari mumkin.
Аksiyadorlarning umumiy yigʼilishida ishtirok etish huquqi aksiyador tomonidan shaxsan yoki uning vakili orqali amalga oshiriladi. Аksiyadorlarni roʼyxatga olish jarayoni “NKMK” AJ bosh ofisi binosidagi majlislar zalida (Navoiy sh, Navoiy ko‘chasi,
Аksiyadorlarning umumiy yigʼilishida ovoz berish “Jamiyatning ovoz beruvchi bitta aksiyasi — bitta ovoz” prinsipi boʼyicha kun tartibidagi masalalar boʼyicha ovoz berish byulletenlari orqali amalga oshiriladi.
Murojaat uchun telefon:
+99879-227-77-50, +99893-521-77-50 (Korporativ munosabatlar bo‘limi)
Elektron manzil: info@ngmk.uz
2023
The Supervisory Board of JSC NMMC announces that the annual General meeting of shareholders of JSC NMMC will be held on October 26, 2023 at 11:00 at the address: Navoi Street, 27 (in the conference hall of the Head office of JSC NMMC).
The Annual General Meeting Agenda:
- Hearing of the report of the Supervisory Board of JSC NMMC based on the results of 2022.
- Approval of the new composition of the Supervisory Board of JSC NMMC.
- Consideration of reports of the Management Board of JSC NMMC on the implementation of the business plan indicators at the end of 2022, as well as on the measures taken to implement the company’s development strategy.
- Hearing of the audit report of the external auditor based on the results of the audit of the financial and economic activities of JSC NMMC for 2022.
- Review and approval of the annual financial report of JSC NMMC for 2022.
- Distribution of net profit of JSC NMMC based on the results of 2022, determination of the size of the dividend, form and procedure for its payment.
- Approval of changes and additions to the organizational structure of JSC NMMC.
The register of shareholders entitled to participate in the annual General Meeting of shareholders will be compiled as of October 20, 2023.
Date of creation of the register to inform the company shareholders about the General Meeting: October 4, 2023.
Date of formation of the register of company shareholders entitled to participate in the General Meeting: October 20, 2023.
Contact number:
+99879-227-77-33, +99893-521-22-11 (Corporate Relations Department)