Общее собрание акционеров
В соответствии с пунктом 13 Устава Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат», общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-4629 «О мерах по реформированию Государственного предприятия Навоийский горно-металлургический комбинат» от 06 марта 2020 года, постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 170 «Об организации деятельности Государственного предприятия «Навоийуран», Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат» и Государственного учреждения «Фонд Навоийского горно-металлургического комбината» от 30 марта 2021 года, постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-283 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реформирования предприятий и коммерческих банков с участием государства» от 18 августа 2023 года, на сегодняшний день Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан выполняет функции акционера по доле государства в уставном капитале Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат».
2024 год
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risidagi
AXBOROT
“NKMK” AJ Kuzatuv kengashi jamiyat aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi
Umumiy yig‘ilish kun tartibi:
- “NKMK” АJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi raisi va kotibini saylash.
- Аksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti, sanoq komissiyasining soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
- Kuzatuv kengashining
2023-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini eshitish. 2023-yil moliya-xoʼjalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan auditorlik xulosasini eshitish.2023-yil uchun yillik moliyaviy hisobotini ko‘rib chiqish va emitentning2023-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisobotini tasdiqlash.2023-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash, dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibini belgilash.- Kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash.
- Ustavning yangi tahririni tasdiqlash.
- Tashkiliy tuzilmaning yangi tahririni tasdiqlash.
- Boshqaruv raisi — Bosh direktor bilan tuzilgan mehnat shartnomasining amal qilish muddatini uzaytirish.
- Boshqaruv raisi — Bosh direktor va Boshqaruvning qolgan aʼzolariga toʼlanadigan haq va ularning eng yuqori miqdorlarini belgilash.
- O‘zbekiston Respublikasi
2024-yil 19-apreldagi PQ-163-son qaroriga asosan “NKMK” АJning 5 (besh) foizgacha bo‘lgan aksiyalarini Xalqaro fond bozorida birlamchi (IPO) ommaviy taklifi oʼtkazgan holda joylashtirish yuzasidan ishlarni tashkil etish bo‘yicha qaror qabul qilish. - Korporativ qoidalar tavsiyalariga rioya etish majburiyatini olish to‘g‘risida qaror qabul qilish va korporativ hujjatlarini tasdiqlash.
Umumiy yig‘ilish o‘tkazish to‘g‘risida jamiyat aksiyadorlarini xabardor qilish uchun reyestrni shakllantirish sanasi:
Umumiy yig‘ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan jamiyat aksiyadorlarining reyestrini shakllantirish sanasi:
Аksiyadorlarning umumiy yig‘ilishni o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rilayotganda aksiyadorlarga taqdim etilishi lozim bo‘lgan axborot (materiallar) aksiyadorlarning elektron manziliga yuboriladi, shuningdek, aksiyadorlar o‘zlarini qiziqtirayotgan masalalar bilan o‘zlari uchun har qanday qulay vaqtda ish kunlari soat 9:00 dan 17:00 gacha tanishib chiqishlari mumkin.
Аksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish huquqi aksiyador tomonidan shaxsan yoki uning vakili orqali amalga oshiriladi. Аksiyadorlarni ro‘yxatga olish jarayoni “NKMK” AJ bosh ofisi binosidagi majlislar zalida (Navoiy sh, Navoiy ko‘chasi,
Аksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ovoz berish “Jamiyatning ovoz beruvchi bitta aksiyasi — bitta ovoz” prinsipi bo‘yicha kun tartibidagi masalalar bo‘yicha ovoz berish byulletenlari orqali amalga oshiriladi.
Murojaat uchun telefon:
+99879-227-77-50, +99893-521-77-50 (Korporativ munosabatlar bo‘limi)
Elektron manzil: info@ngmk.uz
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risidagi
AXBOROT
“NKMK” AJ Kuzatuv kengashi jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi
Umumiy yig‘ilish kun tartibi:
- “NKMK” AJ aksiyadorlari navbatdan tashqari umumiy yigʼilishi raisi va kotibini saylash.
- “NKMK” AJ aksiyadorlari navbatdan tashqari umumiy yigʼilishining reglamenti, sanoq komissiyasining soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
- “NKMK” AJning ustav kapitalini kamaytirish toʼgʼrisida.
- “NKMK” АJning «Аksiyalar birlamchi chiqarilishi toʼgʼrisida“gi qaror matniga oʼzgartirishlar kiritish toʼgʼrisida.
- “NKMK” АJ Ustavining yangi tahririni tasdiqlash.
Umumiy yig‘ilish o‘tkazish to‘g‘risida jamiyat aksiyadorlarini xabardor qilish uchun reyestrni shakllantirish sanasi:
Umumiy yig‘ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan jamiyat aksiyadorlarining reyestrini shakllantirish sanasi:
Аksiyadorlarning umumiy yigʼilishini oʼtkazishga tayyorgarlik koʼrilayotganda aksiyadorlarga taqdim etilishi lozim boʼlgan axborot (materiallar) aksiyadorlarning elektron manziliga yuboriladi, shuningdek, aksiyadorlar o’zlarini qiziqtirayotgan masalalar bilan oʼzlari uchun har qanday qulay vaqtda ish kunlari soat 9:00 dan 17:00 gacha tanishib chiqishlari mumkin.
Аksiyadorlarning umumiy yigʼilishida ishtirok etish huquqi aksiyador tomonidan shaxsan yoki uning vakili orqali amalga oshiriladi. Аksiyadorlarni roʼyxatga olish jarayoni “NKMK” AJ bosh ofisi binosidagi majlislar zalida (Navoiy sh, Navoiy ko‘chasi,
Аksiyadorlarning umumiy yigʼilishida ovoz berish “Jamiyatning ovoz beruvchi bitta aksiyasi — bitta ovoz” prinsipi boʼyicha kun tartibidagi masalalar boʼyicha ovoz berish byulletenlari orqali amalga oshiriladi.
Murojaat uchun telefon:
+99879-227-77-50, +99893-521-77-50 (Korporativ munosabatlar bo‘limi)
Elektron manzil: info@ngmk.uz
2023 год
Наблюдательный совет АО «НГМК» сообщает о проведении годового Общего собранияакционеров АО «НГМК», которое состоится 26 октября 2023 года в 11:00 по адресу: улица Навои, 27 (в зале заседаний головного офиса АО «НГМК»).
Повестка дня Общего собрания:
- Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «НГМК» по итогам 2022 года.
- Утверждение нового состава Наблюдательного совета АО «НГМК».
- Рассмотрение отчетов Правления АО «НГМК» о выполнении показателей бизнес-плана на конец 2022 года, а также о принятых мерах по реализации стратегии развития общества.
- Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НГМК» за 2022 год.
- Рассмотрение и утверждение годового финансового отчета АО «НГМК» за 2022 год.
- Распределение чистой прибыли АО «НГМК» по итогам 2022 года, определение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.
- Утверждение изменений и дополнений в организационную структуру АО «НГМК».
Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 20 октября 2023 года.
Дата создания реестра для информирования акционеров общества о проведении Общего собрания: 4 октября 2023 года.
Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в Общем собрании: 20 октября 2023 года.
Контактный телефон:
+99879-227-77-33, +99893-521-22-11 (Отдел корпоративных отношений)